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Reglas Estandares
Monitorea las transacciones con reglas estándares
Utilizando el motor de ARDID de reglas estándares personalizadas se puede fácilmente para monitorear e identificar transacciones sospechosas.
Desde el panel de administración de reglas se puede definir distintos tipos de reglas según el scope (entrante/saliente, interna/externa, etc).
Las reglas se pueden definir por:
- tipo de moneda (multicurrency)
- perfil del cliente
- día y horario de aplicación
- tipo de destinatario (mismo, distinto e indistinto)
Entre la variedad de reglas disponibles se encuentran:
- cambio de contraseña y envío de dinero
- cambio de dispositivo y envío de dinero
- recepción de dinero y envío inmediato
- cambio de dispositivo y envío de dinero
- acreditación de préstamo y envío de dinero
- envío o recepción de dinero superior al perfil transaccional
- cantidad de envíos y recepciones de dinero
- velocidad entre envíos
- etc
Las reglas se definen y activan o desactivan sobre la marcha, sin necesidad de escribir código o reiniciar servicios.
Se pueden definir tantas reglas atómicas como sean necesarias, y si corresponden se analizarán todas y se tomará la decisión más restrictiva que corresponda.
modulo_3b.txt · Última modificación: 2024/06/24 10:03 por wikieditor