Monitorea las transacciones con reglas estándares

Utilizando el motor de ARDID de reglas estándares personalizadas se puede fácilmente para monitorear e identificar transacciones sospechosas.

Desde el panel de administración de reglas se puede definir distintos tipos de reglas según el scope (entrante/saliente, interna/externa, etc).

Las reglas se pueden definir por:

• tipo de moneda (multicurrency)
• perfil del cliente
• día y horario de aplicación
• tipo de destinatario (mismo, distinto e indistinto)

Entre la variedad de reglas disponibles se encuentran:

• cambio de contraseña y envío de dinero
• cambio de dispositivo y envío de dinero
• recepción de dinero y envío inmediato
• cambio de dispositivo y envío de dinero
• acreditación de préstamo y envío de dinero
• envío o recepción de dinero superior al perfil transaccional
• cantidad de envíos y recepciones de dinero
• velocidad entre envíos
• etc

Las reglas se definen y activan o desactivan sobre la marcha, sin necesidad de escribir código o reiniciar servicios.

Se pueden definir tantas reglas atómicas como sean necesarias, y si corresponden se analizarán todas y se tomará la decisión más restrictiva que corresponda.