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Reglas Estandares

Monitorea las transacciones con reglas estándares

Utilizando el motor de ARDID de reglas estándares personalizadas se puede fácilmente para monitorear e identificar transacciones sospechosas.

Desde el panel de administración de reglas se puede definir distintos tipos de reglas según el scope (entrante/saliente, interna/externa, etc).

Las reglas se pueden definir por:

  • tipo de moneda (multicurrency)
  • perfil del cliente
  • día y horario de aplicación
  • tipo de destinatario (mismo, distinto e indistinto)

Entre la variedad de reglas disponibles se encuentran:

  • cambio de contraseña y envío de dinero
  • cambio de dispositivo y envío de dinero
  • recepción de dinero y envío inmediato
  • cambio de dispositivo y envío de dinero
  • acreditación de préstamo y envío de dinero
  • envío o recepción de dinero superior al perfil transaccional
  • cantidad de envíos y recepciones de dinero
  • velocidad entre envíos
  • etc

Las reglas se definen y activan o desactivan sobre la marcha, sin necesidad de escribir código o reiniciar servicios.

Se pueden definir tantas reglas atómicas como sean necesarias, y si corresponden se analizarán todas y se tomará la decisión más restrictiva que corresponda.

modulo_3b.txt · Última modificación: 2024/06/24 10:03 por wikieditor