Desde el módulo de reglas se configuran, parametrizan y activan o desactivan cada una de las restricciones que ARDID debe analizar según el tipo de transferencia o pago que reciba.
Las reglas disponibles son:
Reglas estándares: que permiten configurar controles atómicos, según la moneda, perfil de cliente, día y hora y destinatario. Estos controles individuales permiten detectar posibles transacciones fraudulentas.
Reglas reputacionales: que analizan el puntaje de la transferencia o el pago según los datos individuales provistos a la
API de ARDID.
Reglas de Machine Learning: que analizan la transferencia o el pago en base a la habitualidad de cada cliente, y en caso de alguna sospecha ARDID solicitará 2FA, rechazará la transferencia o bien solicitará bloquear la del cliente.